山西華陽集團新能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華陽股份”）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，結(jié)合公司及下屬子公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，對2026年度與關聯(lián)方之間發(fā)生的特種勞動防護用品銷售日常關聯(lián)交易情況進行合理預計，現(xiàn)將相關事宜公告如下：
一、 日常關聯(lián)交易預計的基本情況
為保障公司及下屬煤礦、化工等生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)定運行，滿足員工勞動防護的合規(guī)性、專業(yè)性需求，公司預計在2026年度將繼續(xù)向公司控股股東華陽新材料科技集團有限公司（以下簡稱“華陽集團”）及其控制的其他企業(yè)銷售特種勞動防護用品。
預計2026年度該類日常關聯(lián)交易的總金額不超過人民幣【請?zhí)钊刖唧w預計金額】萬元。本次預計金額系基于公司往年交易情況、2026年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及市場環(huán)境變化等因素綜合測算得出，最終實際發(fā)生額可能因具體需求而有所浮動。
二、 關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
- 關聯(lián)方名稱：華陽新材料科技集團有限公司及其控制的其他企業(yè)。
- 關聯(lián)關系：華陽集團為公司控股股東，根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，構成公司的關聯(lián)法人。
三、 關聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
- 交易內(nèi)容：公司向關聯(lián)方銷售符合國家及行業(yè)標準的特種勞動防護用品，主要包括但不限于安全帽、防塵口罩（面罩）、防護服、安全鞋、安全帶、絕緣手套等產(chǎn)品。
- 定價政策：交易價格遵循公平、公正、公開的市場化原則，參照同類產(chǎn)品市場價格，由雙方協(xié)商確定。定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
四、 關聯(lián)交易目的和對公司的影響
- 交易的必要性及目的：公司深耕煤炭及化工領域，擁有專業(yè)的特種勞動防護用品研發(fā)、生產(chǎn)與檢測能力。向關聯(lián)方銷售相關產(chǎn)品，有利于發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，確保關聯(lián)企業(yè)一線員工獲得高標準、高質(zhì)量的職業(yè)安全防護，符合其安全生產(chǎn)的剛性需求。該等交易有助于穩(wěn)定公司產(chǎn)品銷售渠道，提升規(guī)模效應。
- 對公司的影響：上述日常關聯(lián)交易屬于公司正常的業(yè)務經(jīng)營范圍，交易行為是在平等互利的基礎上進行的，定價公允，不會對公司獨立性構成影響。公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
五、 審議程序
- 公司董事會審計委員會對該項2026年度日常關聯(lián)交易預計事項進行了事前審核，并發(fā)表了同意的書面意見。
- 本公司于【請?zhí)钊刖唧w日期】召開的第【請?zhí)钊雽么巍繉枚聲凇菊執(zhí)钊氪螖?shù)】次會議審議通過了《關于預計2026年度日常關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。
- 此項議案尚需提交公司【請?zhí)钊刖唧w日期】召開的2025年年度股東大會審議，關聯(lián)股東將在股東大會上對該議案回避表決。
六、 獨立董事意見
公司獨立董事對該事項進行了事前認可，并發(fā)表如下獨立意見：公司預計的2026年度特種勞動防護用品銷售日常關聯(lián)交易是基于公司及關聯(lián)方正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，交易定價遵循市場化原則，公平合理，審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交董事會及股東大會審議。
七、 備查文件
- 公司第【請?zhí)钊雽么巍繉枚聲凇菊執(zhí)钊氪螖?shù)】次會議決議；
- 獨立董事事前認可意見及獨立意見；
- 董事會審計委員會審核意見。
特此公告。
山西華陽集團新能股份有限公司董事會
【請?zhí)钊牍姘l(fā)布日期】
